Årsstämma i Vita Nova Ventures AB, org. nr 556652-6835, hölls i Göteborg tisdagen den 19 maj 2009
Vid stämman fattades följande beslut:
- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008.
- Årsstämman beslutade att ajournera årsstämman och att fortsatt årsstämma ska hållas tisdagen den 23 juni 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler i Göteborg för beslut i fråga om disposition av bolagets förlust och den balanserade vinsten. Särskild kallelse till fortsatt årsstämma kommer att kungöras. Bakgrunden till årsstämmans beslut är att Skatterättsnämnden ännu inte prövat bolagets begäran om förhandsbesked avseende tillämpningen av Lex Asea-reglerna på den föreslagna utdelningen av aktierna i A+ Science Holding AB.
- Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
- Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 470 000 kronor, fördelat med 190 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till envar övrig stämmovald styrelseledamot, dock att ersättning inte ska utgå i den utsträckning ledamot är anställd i bolaget eller annat bolag i koncernen. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes, Björn Dahlöf, Håkan Gartell, Åsa Rödén och Kjell Stenberg samt nyvaldes Göran Wessman.
- Årsstämman beslutade att nomineringskommittén ska bestå av tre ledamöter och att de tre största aktieägarna per den 1 oktober 2009 ska äga rätt att utse en ledamot vardera, dock att sådan ledamot inte får vara ledamot av bolagets styrelse. Styrelsen ska underrättas om vilka ledamöter som utses.
- Styrelsen återkallade sitt förslag om ändring av bolagets firmanamn.
- Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning innebärande en minskning av gränserna för aktiekapitalet, dock att beslutet och verkställigheten inte ska vara villkorad av firmaändring. Den högsta gränsen för aktiekapitalet ska vara 37 000 000 kronor och den lägsta 9 250 000 kronor.
- Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital med 33 608 064 kronor, dock att beslutet och verkställigheten inte ska vara villkorad av firmaändring. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 44 810 752 kronor till 11 202 688 kronor. Minskningen innebär att aktiens kvotvärde minskar från dagens 4 kronor till 1 krona. Minskningen sker för avsättning till fond, som ska användas enligt framtida beslut av bolagsstämma. För verkställighet krävs tillstånd av Bolagsverket eller i tvistiga fall av Göteborgs tingsrätt.
- Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 11 202 688 aktier. Betalning för de nya aktierna ska få erläggas kontant. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med 11 202 688 kronor och antalet aktier och röster med 11 202 688 motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent av aktiekapitalet och rösterna.
- Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och omfatta även bolaget i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till bolagsstämma. Årsstämman beslutade dock att beslutet och verkställigheten inte ska vara villkorad av firmaändring. Styrelsen ska inom ramen för bemyndigandet få vidta de erforderliga ändringar av bolagsordningens bestämmelse om kallelse¬tider som kan vara nödvändiga för registrering av beslutet. Bemyndigandet ska även avse möjligheten att alternativt helt ta bort kallelsetiderna ur bolagsordningen.
Göteborg, 20 maj 2009
Vita Nova Ventures AB (publ)
Hämta pressmeddelandet 
Kräver adobe reader (öppnas i nytt fönster)
Kontakt:
Ulrika Stenson, Vita Nova Ventures AB, 031-703 18 94 ulrika.stenson@vnv.se
Vita Nova Ventures är inriktat på investeringar verksamheter inom life science. Bolaget är noterat på Aktietorget.
Tillbaka