Styrelsen i Vita Nova Ventures AB (publ), org.nr 556652-6835 kallar härmed till ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2005 kl 18.00 i bolagets egna lokaler, Strandvägen 7B, Stockholm.
Anmälan, m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda Aktieboken den 13 maj 2005, dels göra anmälan till bolaget senast den 18 maj 2005, under adress Vita Nova Ventures AB, Strandvägen 7B, 11456 Stockholm, telefon 08-546 999 41, fax 08-667 97 35. Anmälan kan även göras via info@vnv.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företrädes.
Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. skall vara Vita Nova Ventures AB tillhanda senast den 18 maj 2005. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC den 13 maj 2005. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.
Förslag till dagordning
1.Val av ordförande vid stämman.
2.Utseende av protokollförare.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Godkännande av dagordningen.
5.Val av en eller två justeringsmän.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.Beslut
a.om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b.om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c.om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10.Val av styrelseledamöter.
11.Val av revisor.
12.Beslut om förslag till ändring av bolagsordning vad gäller aktiekapitalets gränser.
13.Beslut om förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
14.Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten.
15.Eventuella övriga frågor som det ankommer stämman att behandla.
16.Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkter 9-11: Förslag till styrelsens arvode, val av styrelseledamöter och val av revisor finns tillgängliga för aktieägare hos bolaget senast två veckor innan stämman.
Punkt 12: Beslut om ändring i bolagsordningen vad gäller högsta aktiekapital. Nuvarande högsta aktiekapital om TSEK 10.000 skall ökas med högst TSEK 10.000. Aktiekapitalets gränser efter ökningen är lägst TSEK 5.000 och högst TSEK 20.000.
Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företräde för befintliga aktieägare, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta högst 250.000.000 aktier.
Handlingar till stämman
Fullständiga förslag, liksom redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer hållas tillgängliga till aktieägare och kan rekvireras två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingar kommer även finnas tillgängliga via bolagets hemsida www.vnv.se.
Stockholm i april 2005
Styrelsen